鳳姐代言BHB崩盤創始人跑路 損失恐超30億
2019-03-21
來源:華夏時報
編輯:Ayang
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據了解,已經跑路的李仁兵不僅利用幣航平臺以及濟南的幣金所發行BHB圈錢詐騙,他還搞了其它4個名為菠菜、量化、?;?、小密圈期貨的虛擬幣資金盤,加上BHB就是5個,現在這5個幣種都已經崩盤,實際被套的投資人可能遠遠不止2.5萬人,被圈走的資金也遠遠不止30億。

BHB,這個名稱是不是很熟悉?對,就是網紅名人鳳姐(羅玉鳳)去年四度在微博上代言的虛擬貨幣。3月19日,《華夏時報》記者獨家獲悉,該幣從去年12月初在微信群開始宣傳發售,僅僅三個月就正式宣告崩盤。與此同時,維權投資人微信群里的眾生相也被一一揭開,痛心后悔者有之、報案維權者有之、尋死覓活者有之、到創始人所在地公司討要說法人有之……一場炒作虛擬幣的騙局,從狂歡開始,以黯然收場。

“我是經由一個網上教寫作的老師(網名莫小迦)介紹進來的。她營造了一個充滿信任感和暴富夢幻的社群環境,讓很多原本理性的人也深陷其中。BHB崩盤其實是在今年1月25日就發生了,這一兩個月我好像生活在地獄中,雖然本金只有十幾萬,短時間內閱盡人生百態,仿佛一輩子的情感提前體驗完了。我了解到期間有些投資者甚至妻離子散,以避免牽連家人。痛苦的煎熬不僅來源于金錢的損失。我一直在反思究竟是自己的愚蠢和輕信貪婪造就了今天的悲劇,還是因為騙局的設計者深諳人性弱點?!?月20,上海一位“90后”微信投資人小剛(化名)對記者表示。

在整個300人的維權群中,記者發現,基本都如小剛之類的投資人,虧損的少則十來萬,多則三五十萬上百萬,而且這批投資人的年齡大多是“80后”、“90后”。據群內投資人透露,炒作BHB的總人數超過2.5萬,參與的資金超過30億。

傳銷式營銷

BHB起底投資8000元,2018年12月2日在微信群進行宣傳,拉人頭式募集資金,日分紅1.3%,每天18:00通過賬戶前天持有BHB數量發放分紅USDT,后續提現到交易平臺轉換成人民幣獲得收益,在一個名為XBTC.XC平臺上提供分紅;24小時自由提現、經xbtc.xc平臺審核后發放,提供銀行轉賬以及該平臺使用USDT購買兩種認購方式。

“投資人資金如果以銀行轉賬的方式投資,是轉給一家在2018年11月份注冊的杭州幣航區塊鏈有限公司兩個名叫刁石偉、 龍亢兩個個人賬戶內。轉賬時間從2018年12月2日-2019年1月28日;如果以幣幣交易形式則是通過購買USDT、BTC、ETH充值到XBTC.XC平臺后,購買BHB?!?月21日,另一名虛擬幣投資人李麗(化名)告訴《華夏時報》記者。

李麗稱,基于高額的分紅收益,很多微信投資人都眼紅了,他們拉上親戚朋友做擔保,甚至不惜借高利貸紛紛將錢投入BHB中,坐等每天的分紅收益。然而好景不長,BHB從發售時的1元價格猛拉到最高12元,最后跌至0.7元,然后這家杭州幣航公司直接將交易平臺關閉,所有參與的投資人資金都被鎖住,長達兩個月的時間都無法提現。

“我們最新得到的消息是在3月初杭州幣航的實際控制人李仁兵(微信名“大漠”)被投資人堵在公司維權時,自稱被黑莊割了,自己也沒錢,把自己的車和戒指賣掉來運營公司還賬。確實還了極少部分投資人的錢,然后就逃走了至今找不到蹤跡?!崩罾鐾嘎?。

3月21日,本報記者從BHB投資人獲得的證據顯示,有廈門的、杭州、濟南的投資者已經到當地公安去報案了,當地公安目前已經受理了該案。至于進展如何,尚不得而知,另外一些其它地區的投資人也準備向當地公安報案,以爭取更大范圍內將該虛擬幣詐騙案立起來。

事實上,本報此前已經報道過相關BHB的傳銷式虛擬幣炒作騙局,(詳見2019年1月21日,《四度微博推薦空氣幣 稱BHB一天分紅11% 羅玉鳳涉嫌站臺幣圈騙局》),其官網介紹的BHB創始團隊金融工程師Bobby White,黑頭發、黃皮膚、銀邊眼鏡,是個亞洲人;但是到了白皮書上,創始團隊首席成員Bobby White則變成了老外。此外諸如還有區塊鏈工程師David Chen、產品設計師Gregory Moss都是如此在官網上的宣傳圖片是亞洲人,到了白皮書上就成了歐美人。而現在的崩盤事實證明了這是一個徹頭徹尾由一群“90后”策劃主導的虛擬幣詐騙。

投資人提供的信息顯示,杭州幣航區塊鏈有限公司法人代表為陳宏亮,公司注冊時間為2018年11月7日,身份證號碼顯示該人是1991年生人,另外一位實際運作核心人員(幕后掌控人)就是李仁兵,其身份證顯示的是為1994年生安徽人, 李仁兵另有一家注冊在山東濟南的關聯公司,名為濟南漠哈科技有限公司,有一個交易平臺叫幣金所,李手下還有十余位團隊同伙。

爆拉資金盤卷走數十億

然而事實上,這個名叫杭州幣航的公司在今年2月12日就已經關門,公司也已經注銷,該平臺BXTC.CX將所有用戶的BHB鎖定,停止分紅,也停止所有提現、所有投資人的資產都無法自由提取。

“我就是因為相信這個項目宣傳保本才投入的,沒想到就是一個騙局,現在欲哭無淚?!庇型蹲嗜嗽諼⑿盼ㄈ撼?。

與此同時,據本報記者了解,已經跑路的李仁兵不僅利用幣航平臺以及濟南的幣金所發行BHB圈錢詐騙,他還搞了其它4個名為菠菜、量化、?;?、小密圈期貨的虛擬幣資金盤,加上BHB就是5個,現在這5個幣種都已經崩盤,實際被套的投資人可能遠遠不止2.5萬人,被圈走的資金也遠遠不止30億。

“初步保守測算這個虛擬幣騙局,以起底8000元投資,超過2.5萬人參與,1元發行價,那么這個BHB募集的資金就是2億元,然后以李仁兵為代表的假交易所和其它莊家團伙利用圈到的錢進行拉盤,將幣價拉到最高12元,整個資金盤規模就是24億元。在爆拉暴漲的過程中,假交易所和莊家為了吸引更多的人跟風,會釋放一些紅利,給予一些分紅,讓投資者嘗些甜頭。這種騙局只能維持短期的操作,因為交易時間越久,對于假交易所和莊家的成本壓力會越大,而且遲早會為了應付投資人的分紅而穿幫導致資金枯竭。所以他們會集中選擇一天直接出貨導致幣價大跌,圈得一大筆錢。然后將交易所關閉、公司注銷、人跑路?!倍源?,國內研究區塊鏈虛擬數字貨幣交易資深人士張杰分析指出。

而這還只是BHB一個幣種的騙局造成的損傷,如果加上其它四個幣種的騙局,那么不難想象這類虛擬幣炒作騙局的危害性將多大。

“不可否認,會有人從中獲利,獲利者就是這個騙局的設計者以及同伙、莊家。我認為這種游走在金融投資監管之外的虛擬幣投資詐騙對于社會的危害性是很大的,而且我也建議國家金融監管部門以及地方公安等多部門都應該加強對這類詐騙行為的重視以及打擊?!閉漚莧縭潛硎?。

有業內分析人士就指出,對于參與這個名為大漠交易所虛擬幣炒作的數萬投資人而言,其維權之路還只是剛剛開始。在虛擬貨幣炒作已經被國家金融監管機構明令禁止,以及這些投資行為也得不到法律?;さ謀塵跋?,這批投資人的維權也許還將看不到盡頭。


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